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从5万元赌博案挖出亿元“六合彩”大案

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2019-07-12 01:49:30

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检察官经审查案卷发现,公安机关提供的材料中因为缺少张某用于“六合彩”结算的银行账单等关键证据,所以无法证明他参与“六合彩”开票的事实。

2018年6月11日,公安机关对该案补充侦查后重新移送该院审查起诉。补查结果显示张某的涉案金额依然为5万元。公安机关虽然调取了王某夫妇和张某的银行账单,但张某说:“时间太久,已忘记当时转账的具体情况和相关的银行转账信息了。”张某的上家“新妹”的真实身份仍未确定,在案卷中仅有两人的通话记录,且张某辩称:“都是晚上见面、现金交易,看不清人的相貌……”

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经审查后,玉环市检察院依法对王某夫妇提起公诉,2018年1月,王某夫妇分别被法院判处有期徒刑一年,缓刑一年零六个月和有期徒刑八个月,缓刑一年。

公安机关对此高度重视,迅速成立了专案组。由于卓某等人组织“六合彩”赌博犯罪时间长、参与人员众多、涉及赌资庞大,为避免消息泄露,该院在“参与不干预、讨论不定论”的前提下,多次召集公安人员进行案情会商、信息通报,协助研判案件性质、取证方向,并督促公安机关尽快抓捕涉案人员。

面对证据的重大突破,承办检察官及时对张某、王某夫妇开展讯问,出示了搜集的证据。在证据面前,张某再也无法抵赖,交代了自己通过手机微信、现场开票等方式接受近十名下家约180多期的投注,向上家投注金额上百万元,而且账单中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的结算账户。

2017年8月,家住玉环市坎门街道的王某夫妻俩因涉嫌“六合彩”赌博被警方立案侦查,并移送玉环市检察院审查起诉。经查,王某夫妇在坎门街道某小区内从事“六合彩”赌博开票活动,接受下家投注并向上家收取投注金额10%的回扣。公安机关根据现场查获的近3万元报单,及王某夫妇微信内的2万余元报单,认定他们接受投注金额累计5万余元。

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会议还要求,严格控制会议规模和时间,提倡开短会,一律不得要求无关人员层层陪会;省里直接开到县乡的视频会议,市县如没有新的具体措施原则上不再开会。

2018年9月3日起,卓某等人涉嫌非法经营罪一案陆续被移送玉环市检察院审查批捕。同时,检察机关对未纳入侦查视野的相关人员重点分析、逐人筛查,依法对涉案金额达50万元以上的其他32名犯罪嫌疑人进行立案监督。目前,案件还在进一步办理中。

案件一时陷入瓶颈,承办检察官决定依法自行开展补充侦查工作,要求公安机关移交扣押的王某手机,并对里面的微信聊天记录以及微信、支付宝交易记录进行逐笔核对。结果发现,王某与张某及其下线投注人员之间存在大量符合“六合彩”结算规律的资金往来,而且与张某支付宝转账金额10余万元。

涉案百余人的赌博犯罪团伙浮出水面

目前,我市电力直接交易方式品种主要以年度、季度双边协商交易为主,月度集中竞价及挂牌交易为辅,参与直接交易的工业企业不再执行丰枯峰谷浮动电价。2018年全年直接交易电量(含专项直供)共计226亿千瓦时,到户综合电价平均降低3~4分/千瓦时,帮助工业企业降低用电成本约8亿元。

针对这一情况,检察官再次对张某的银行账单进行分析核对,发现他近两年与十余人存在大额资金往来,也符合“六合彩”赌博的结算规律,其中大部分资金都是流向用户名为“卓某”和“曾某”的账户。

两年前的案子再起波澜

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自行补充侦查挖出上下线

随着卓某等140余名赌博网络成员的到案,案件真相也浮出水面:从2014年至2018年8月,卓某伙同詹某(即“新妹”,目前在逃)等人在玉环市经营“六合彩”赌博,自己坐庄并接受下家投注,先后发展张某等数十人为其开票,并接受他人投注的“六合彩”赌博网络,涉及开票人员达上百人。卓某等人为了逃避公安机关侦查,频繁变换手机号码和银行卡号,经常借用无关人员的银行卡用于赌资流转。几年间,接受投注额达上亿元。

从一起5万元的赌博小案,挖出上亿元的“六合彩”大案,强化监督,依法追诉32人、监督公安机关立案32名犯罪嫌疑人。6月24日,浙江省玉环市检察院依法对卓某等首批22人以涉嫌非法经营罪、伪证罪提起公诉,其中10人为该院追诉到案,5人为该院立案监督到案。

在检察官的努力下,这个层级分明、组织严密的赌博团伙逐渐浮出水面。2018年7月,承办检察官将案件二次退回公安机关补充侦查,移送了资金流水和讯问笔录等证据材料,制定了详细的退查提纲,要求公安机关加强讯问、查清事实,重点梳理王某夫妻、张某银行账单中存在的可疑资金往来、人员身份等情况,固定好客观证据,并决定对卓某等32人进行追诉。

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张某究竟有多少个下家?办案检察官当即决定退回公安补充侦查,要求对张某和王某夫妻的微信聊天记录与微信转账记录进行核对,并调取张某的银行转账记录,以查证张某接受王某夫妻和其他下家的投注金额。同时,要求公安机关进一步核实张某供述中提到的上家“新妹”的身份。

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同年3月,王某夫妇的上家张某被警方抓获并移送该院审查起诉,但涉案金额仍然为5万元。办案检察官在审查时产生疑问:作为上家,张某难道仅发展了王某夫妇一个下家?

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